Identificazione rapida e senza intoppi.
Pagocert effetua verifiche KYC e AML per garantire la sicurezza e conformità ad entrambe le parti coinvolte in una transazione. Identificando gli utenti, validando i documenti e monitorando ogni transazione nel rispetto delle normative.
Controllo dell'Identità per ogni Contratto
Garantiamo la massima sicurezza e conformità in ogni transazione attraverso rigorosi controlli di identità:
✅ Validazione rapida per utenti individuali (meno di 2 minuti)
✅ Elaborazione veloce per persone giuridiche (entro 48 ore)
Grazie alle procedure KYC (Know Your Customer) automatizzate e adattabili, assicuriamo:
- Identificazione sicura dell’utente.
- Verifica e convalida dei documenti richiesti.
Verifiche AML per ogni Contratto
La verifica AML è un processo fondamentale per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Viene utilizzata da banche, istituzioni finanziarie e aziende che gestiscono transazioni economiche per identificare e monitorare attività sospette.
Grazie alla Procedura di analisi AML (Anti-Money Laundering) assicuriamo:
- Verifica della corrispondenza con i database globali di sicurezza..
- Approfondimento sui clienti con profilo di rischio elevato.